Convocazioni
e verbali
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 31/07/2024
Triboo S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 15.00, come da avviso pubblicato in data 29 giugno 2024.
Documenti relativi all’Assemblea:
Avviso di Convocazione Assemblea
Relazione Illustrativa | Parte Ordinaria - Punto 1 Ordine del Giorno
Relazione Illustrativa | Parte Straordinaria - Punto 2 Ordine del Giorno
Modulo Delega, Subdelega e istruzioni di voto
Correzione Relazione Illustrativa | Parte Straordinaria - Punto 2 Ordine del Giorno
Rendiconto Sintetico Votazioni Assemblea
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti
Assemblea Ordinaria 26/04/2024
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10:30, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione.
Documenti relativi all’Assemblea:
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Estratto dell'avviso di convocazione
Avviso di Convocazione Assemblea
Informazioni sul Capitale Sociale
Modulo di Delega, Subdelega e Istruzioni di voto
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 1 Ordine del Giorno - Bilancio
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 2 Ordine del Giorno - Destinazione del risultato
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 3 Ordine del Giorno - Politica di Remunerazione
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023
Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti
Relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari per l'esercizio 2023
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2023
Assemblea Ordinaria 28/04/2023
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:30, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione.
Documenti relativi all’Assemblea:
Verbale dell'Assemblea Ordinaria | 28 Aprile 2023
Deposito di una sola lista del Collegio Sindacale e proroga
Relazione della società di revisione EY | Bilancio Consolidato 31_12_2022
Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti
Lista n1 candidati Consiglio di Amministrazione presentata da Compagnia Digitale Italiana SpA
Lista n1 candidati Collegio Sindacale presentata da Compagnia Digitale SpA
Relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari per l'esercizio 2022
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2022
Estratto dell'avviso di convocazione
Avviso di Convocazione Assemblea
Informazioni sul Capitale Sociale
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 1 Ordine del Giorno - Bilancio
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 2 Ordine del Giorno - Destinazione del risultato
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 3 Ordine del Giorno - Politica di Remunerazione
Relazione Illustrativa Assemblea | Punto 5 Acquisto - Nomina Collegio Sindacale
Rendiconto Sintetico Votazioni Assemblea 28.04.2023
Assemblea Ordinaria 29/04/2022
Assemblea Ordinaria 26/04/2021
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 10:30, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione.
Documenti relativi all’Assemblea:
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 10/09/2020
Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 7 agosto 2020, per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).
Documenti relativi all’Assemblea:
Assemblea Ordinaria 30/04/2020
Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 20 marzo 2020, per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).
Documenti relativi all’Assemblea:
Assemblea Ordinaria 29/04/2019
Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 20 marzo 2019, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10.00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).
Documenti relativi all’Assemblea:
Assemblea Ordinaria 19/11/2018
Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 18 ottobre 2018, per il giorno 19 novembre 2018 alle ore 10.00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16).
Documenti relativi all’Assemblea:
Assemblea Ordinaria 30/04/2018
Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 13 aprile 2018, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria
Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
Documenti relativi all’assemblea:
La Relazione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Esercizio sono consultabili al seguente link
Documenti relativi all’esito dell'assemblea:
Assemblea Ordinaria e Straord. 2/10/2017
Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 13 settembre 2017, per il giorno 29 settembre 2017 alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), e, occorrendo, per il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Assemblea ordinaria
• Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• Determinazione dell’emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assemblea straordinaria
• Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all'assemblea:
Documenti relativi all’esito dell'assemblea:
Assemblea Ordinaria 3/05/2017
Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 09:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
• Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
• Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all’assemblea:
La Relazione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Esercizio sono consultabili al seguente link
Liste presentate:
Documenti relativi all’esito dell’assemblea:
Assemblea Ordinaria 21/11/2016
Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all’assemblea:
liste presentate:
Documenti relativi all’esito dell’assemblea:
Assemblea Ordinaria e Straord. 12/09/2016
Triboo Media comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 31 agosto 2016, ha approvato l’integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:
parte straordinaria:
Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.
parte ordinaria:
Approvazione dell’operazione di “reverse take over” – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all’ordine del giorno:
parte straordinaria:
• Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”);
• Modifica dell’art. 17 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione degli amministratori”);
• Modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione dei sindaci”).
parte ordinaria:
• Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”). Delibere inerenti e conseguenti”.
Documenti relativi all’assemblea:
Documenti relativi all’esito dell’assemblea:
Assemblea Ordinaria e Straord. 27/04/2016
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria:
•Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
• Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
Proposta di modifica degli artt. 8 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all’assemblea:
Verbali dell'assemblea:
Assemblea Ordinaria 27/10/2015
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 27 ottobre 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all’assemblea:
Verbali dell'assemblea:
Assemblea Ordinaria 28/04/2015
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e della documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.
Documenti relativi all’assemblea:
Verbale dell’assemblea:
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 2014, alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria:
01. Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti. 2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
Assemblea straordinaria:
01. Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
02. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
03. Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all’assemblea:
Verbali dell’assemblea:
Assemblea dei Soci – Verbale di approvazione del Bilancio 2013
In data 8 maggio, l’Assemblea dei Soci di Triboo Media, convocata nella sua forma ordinaria, approva il fascicolo di bilancio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013. (data verbale 08/09/2014)
Triboo S.p.A. Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2022